北京p2p退出清算刑事责任
目前,网贷行业正在进行新一轮的洗牌,P2P公司忙着业务转型,P2P公司想清算怎么办?清退流程该如何构建,信凯律师事务所律师参考现有清退方案及清退指引,并结合网贷业务之实操,现构建平台清退流程如下:
一、向金融办提交材料
网贷机构向其注册地所在区金融办提出清退申请,并同时提交企业及平台材料及承诺函,企业材料包括:财产状况说明、债权债务清册、财务会计报告、职工安置预案,平台材料包括:投资人及借款人名册、平台债权债务清单、投资人清偿方案等相关材料。
金融办留存相关材料,并将材料复印件同步移交经侦,由经侦对企业账户、平台账户以及清退专项银行账户进行监控,确保相关资金的流转符合要求;如在对网贷机构开展尽调和清退工作的过程中发现有违法犯罪情况,经侦应立即介入,立案侦查。
二、聘请律师成立清退小组
网贷机构应于申请前三日内停止发标,除发标外,平台账户体系应保持正常使用;自网贷机构提出清退申请之日起,关闭放款以及出借人充值、投标等功能。
企业聘请律师事务所作为清退管理人并向金融办报备,经金融办确认后由清退管理人及管理人指定的会计师事务所、企业相关负责人组成清退小组,开通清退专项银行账户,并向金融办报备清退小组成员及清退专项银行账户情况;自清退小组成立之日起,网贷机构全部资料、印章等均移交清退小组接管。
三、发布公告做好信息披露
通过金融办官方网站信息披露专栏、网贷机构官方网站及APP向公众发布平台清退公告;自公告发布之日起五日内,出借人应将其在平台的虚拟账户内尚未出借的款项提现,自公告发布后第六日起平台所有资金只进不出。
通过金融办在信息披露专栏发布公告、清退小组在平台网站及APP发布公告、平台站内信、短信通知等方式要求出借人在规定期限内携带身份证、合同及银行流水单向清退小组申报债权(或通过上传上述材料的扫描件进行网络申报)。清退管理人确认债权,并登记造册。
看了上述内容后,你还不知道P2P公司想清算怎么办?建议委托会计事务所对企业财产进行清算,区分企业自有资金和平台用户资金,并制作企业财产状况报告、债权审查报告及分类债权表、资产评估报告等,企业自有债权债务的处置参照破产法执行。
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